Kucoin对无执照的汇款行动认罪，面临3亿美元的罚款

总部位于塞舌尔的加密交易所Kucoin（Kucoin）表示认罪，从事无证货币传递业务。根据协议，库京面临超过2.97亿美元的货币罚款，其中包括没收1.845亿美元，罚款1.129亿美元。

Kucoin还将在两年内暂停其美国市场活动。创始人迈克尔·甘（Michael Gan）和埃里克·唐（Eric Tang）将在延期起诉协议的条款下全部放弃270万美元，并完全退出公司的领导。

Kucoin的AML和KYC失败

法庭文件揭示Kucoin成立于2017年9月左右，并已发展成为全球最大的加密货币交易所之一，为超过3000万客户提供了数十亿美元的每日交易量。从成立到2024年3月，Kucoin为约150万美国用户提供了服务，并从中获得了至少1.845亿美元的费用。

作为货币发射机，需要库科因遵守《银行保密法》，该法案要求维护足够的反洗钱计划（AML）计划并执行知识客户（KYC）验证。

尽管有义务和美国的重要存在，但司法部表示库康失败的建立足够的KYC计划。直到2023年7月，该平台不需要用户提供识别信息，而Kucoin员工在社交媒体上公开表示，KYC是可选的，甚至响应了美国客户的帖子。

2023年8月，Kucoin为希望积极使用其服务的新客户和现有用户推出了强制性KYC。但是，该平台没有对仅试图撤回或关闭职位的现有用户执行这些要求，这是合规性要求。

此外，司法部补充说，Kucoin未能在Fincen注册作为货币传递业务，也没有提交任何强制性的可疑活动报告。

美国检察官丹妮尔·萨桑（Danielle R.

“多年来，库科因避免实施旨在识别犯罪行为者并防止非法交易的必需的反洗钱政策。结果，Kucoin被用来促进价值数十亿美元的可疑交易，并传递潜在的犯罪收益，包括来自DarkNet市场和恶意软件，勒索软件和欺诈计划的收益。”

Kucoin的声明

尽管在美国面临监管挑战，但Kucoin保证其在其他非限制性市场中的运营仍然不受影响。

同时，在一份向cryptopotato，甘将这一定居点描述为“有利的结果”，并宣布，库科因的首席法律官王·黄（BC Wong）将担任首席执行官的角色。

他还提到，司法部在满足某些条件后对自己和唐的所有指控都放弃了，并表示最新的决议使加密货币交易所更加清晰。